Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Gunnhildur Anna Alfonsdóttir aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Snorri Sturluson lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fjármálafyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka- og fjármálaviðskipti X.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Pétur Fannar Gíslason aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Guðmundur St. Ragnarsson lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fjármálafyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka- og fjármálaviðskipti X, þar með talið bankareikninga, verðbréfa- og afleiðuviðskipti, lánaviðskipti, greiðslukortaviðskipti, peningasendingar og bankahólf á tilteknu tímabili og allar upplýsingar sem þau fjármálafyrirtæki kynnu að hafa um þau viðskipti.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Pétur Fannar Gíslason aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Birkir Már Árnason lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fjármálafyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka- og fjármálaviðskipti X, þar með talið bankareikninga, verðbréfa- og afleiðuviðskipti, lánaviðskipti, greiðslukortaviðskipti, gjaldeyriskaup, peningasendingar og bankahólf á tilteknu tímabili og allar upplýsingar sem þau fjármálafyrirtæki kynnu að hafa um þau viðskipti.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Haukur Gunnarsson aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Bryndís Gyða Michelsen lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem tilgreindum fjármálafyrirtækjum var gert að láta L í té nánar tilgreindar upplýsingar um banka- og fjármálaviðskipti X vegna tilgreinds tímabils.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Elín Hrafnsdóttir aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Ingi Freyr Ágústsson lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka- og fjármálaviðskipti X, þar á meðal bankareikninga, verðbréfa- og afleiðsluviðskipti, lánaviðskipti og greiðslukortaviðskipti, gjaldeyriskaup, peningasendingar og bankahólf.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Elín Hrafnsdóttir aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Áslaug Lára Lárusdóttir lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka- og fjármálaviðskipti X, þar á meðal bankareikninga, verðbréfa- og afleiðuviðskipti, lánaviðskipti og greiðslukortaviðskipti, gjaldeyriskaup, peningasendingar, peningaúttektir og bankahólf.
X kærði úrskurð héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fjármálafyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka- og fjármálaviðskipti X, þar með talið bankareikninga, verðbréfa- og afleiðuviðskipti, lánaviðskipti og greiðslukortaviðskipti, gjaldeyriskaup, peningasendingar og bankahólf vegna tímabilsins 20. apríl til 15. maí 2024. Þar sem rannsóknaraðgerðirnar höfðu þegar farið fram var málinu vísað frá Landsrétti.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Júlí Karlsson aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Ingi Freyr Ágústsson lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka-og fjármálaviðskipti X, þar með talið bankareikninga, verðbréfa-og afleiðuviðskipti, lánaviðskipti, greiðslukortaviðskipti, gjaldeyriskaup, peningasendingar og bankahólf.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (
Kristín Einarsdóttir aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Leó Daðason lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka-og fjármálaviðskipti X, þar með talið bankareikninga, verðbréfa-og afleiðuviðskipti, lánaviðskipti, greiðslukortaviðskipti, gjaldeyriskaup, peningasendingar og bankahólf.
Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra (
Eyþór Þorbergsson aðstoðarsaksóknari)
gegn
X (
Arnar Ingi Ingvarsson lögmaður)
Staðfestur var úrskurður héraðsdóms þar sem nánar tilgreindum fyrirtækjum var gert að láta L í té allar upplýsingar um banka-og fjármálaviðskipti X, þar með talið bankareikninga, verðbréfa-og afleiðuviðskipti, lánaviðskipti, greiðslukortaviðskipti, gjaldeyriskaup, peningasendingar og bankahólf.
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu (Vilhjálmur Reyr Þórhallsson aðstoðarsaksóknari) gegn
X (enginn)
Kærður var úrskurður héraðsdóms þar sem hafnað var kröfu L um aðgang að upplýsingum um banka- og fjármálaviðskipti X í tilefni af rannsókn L á meintum brotum X er sneru að peningaþvætti samkvæmt 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Í úrskurði Landsréttar kom fram að L hefði haldið því fram að X hefði margoft komið við sögu hjá lögreglu undanfarin ár vegna meintra brota. Ekki yrði gerð sú krafa til L á þessu stigi málsins að hann sýndi fram á að X væri undir grun um eitthvert tiltekið refsivert brot á almennum hegningarlögum eða öðrum lögum annað en peningaþvætti. Rökstuddur grunur væri um að X hefði brotið gegn 1. mgr. 264. gr. almennra hegningarlaga. Við mat á því hvort rétt væri að heimila þá upplýsingaöflun sem krafa L lyti að vægust á annars vegar sjónarmið um friðhelgi einkalífs X og hins vegar þeir mikilvægu almannahagsmunir sem fælust í skilvirkum rannsóknum á alvarlegum brotum svo sem peningaþvætti. Að teknu tilliti til þeirra gagnstæðu hagsmuna og með hliðsjón af því alvarlega broti sem X væri grunaður um féllst Landsréttur á kröfu L.
Kærður var úrskurður héraðsdóms þar sem fallist var á beiðni L um að dómkvaddir yrðu matsmenn til að svara spurningum um efnahag bankans G hf. á ákveðnu tímabili. Í dómi Hæstaréttar var fallist á að metið yrði hversu miklum hluta eigin fjár G hf. tilteknar lánveitingar hefðu numið á tímabilinu og hvert hefði verið vægi hvers láns um sig í eiginfjárhlutfalli bankans. Eins skyldu metin ótilgreind lán sem hefðu sömu einkenni. Heimilað var að óska mats á áhrifum allra lánveitinga til tiltekinna eigenda G hf. á tímabilinu en tekið fram að matsmenn skyldu ekki meta áhrif lánveitinga til annarra en þeirra aðila sem gagngert voru taldir upp í matsspurningu. Að virtum svörum við þessum spurningum var fallist á að óskað yrði mats á því hvert eiginfjárhlutfall G hf. hefði verið á tilteknum dögum. Á hinn bóginn skyldi ekki metið hvort þá hefðu verið fyrir hendi önnur atriði sem hefðu átt að hafa áhrif á útreikninga á eign fé og eiginfjárhlutfalli G hf. Fallist var á að leitað yrði mats á lausafjárstöðu G hf. á ákveðnum dögum að teknu tilliti til nánar tilgreindra upplýsinga.